• Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ
  • Финансисту
  • Бухгалтеру
  • Малому бизнесу
  • Аналитика
  • Реклама
  • Контакты
  • RSS feed
  • Издается с 9 сентября 2005 года
  • Деньги в Украине отмывают… стабильно
    Опубликовано: 2007-10-17 15:25:09

    Ситуация с отмыванием преступных доходов в Украине в течение последних лет остается стабильной: все основные схемы выявлены и тенденция к возрастанию объемов легализации грязных денег не наблюдается. Об этом сообщил глава Государственного комитета финансового мониторинга Украины Сергей Гуржий.

    "В течение уже пяти лет у нас идет стабильное количество и по суммам, и по сообщениям о сомнительных операциях. То есть, всплеска не наблюдается", - сказал он в ходе заседания Эгмонтской группы, которое проходит в Киеве 16-18 октября.

    Как сообщалось, в феврале 2006 года Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) прекратила усиленный мониторинг Украины. В феврале 2004 года FATF исключил Украину из списка стран, недостаточно борющихся с отмыванием денег, в котором она числилась с сентября 2001 года.

    Эгмонтская группа объединяет подразделения финансовых разведок 107 страны. Основной целью ее деятельности является обеспечение обмена информацией в делах, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Госфинмониторинг Украины является членом Эгмонтской группы с 2004 года.

    Инф. "mignews">mignews

    Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

    E-FINANCE.COM.UA
    Электронная почта проекта: info@e-finance.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100
    Яндекс.Метрика

    Яндекс цитирования
    © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании информации в электронном виде активная ссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.