• Main Page / Головна
  • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
  • Archive / АРХІВ
  • Contacts / Контакти
  • RSS feed
  • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
  • Клиенты UBS ответят за уклонение от налогов
    2009-08-17 14:00:13

    Несмотря на мировое соглашение с властями США, тысячам клиентов крупнейшего швейцарского банка UBS могут грозить уголовные разбирательства, а швейцарским банкам — новые претензии Налогового управления США.

    В ближайшие дни должны стать известны подробности мирового соглашения UBS с властями США, требующими от банка имена 52 000 клиентов. На счетах этих людей в UBS хранится 15 млрд долл., выведенных от налогов из США. UBS не придется платить штраф, главный вопрос в том, сколько имен клиентов ему придется раскрыть. По данным швейцарских СМИ, речь идет о владельцах 4500-5000 тайных счетов в UBS. В совокупности им грозит штраф в размере 4 млрд швейцарских франков (3,74 млрд долл). Соглашение будет опираться на договор 1996 г. между США и Швейцарией о двойном налогообложении. Это значит, что Швейцарии не придется менять законодательство, а правительству не потребуется одобрение парламента.

    По условиям договора 1996 г. Швейцария обязана помогать США в уголовных налоговых разбирательствах, поэтому UBS придется называть имена клиентов, которых Налоговое управление США (IRS) подозревает в сокрытии информации и неуплате налогов. UBS раскроет имена держателей счетов, средства на которых достигают определенной суммы. Этот порог назван не будет, чтобы клиенты UBS не знали, коснутся ли их эти меры или нет. "Логичным" было бы считать порог в 1 млн долл., сказал юрист по налогам из Caplin & Drysdale Дэвид Розенблум.

    Ранее сообщалось, что UBS может назвать имена 8000-10 000 клиентов, попадающих в одну из пяти групп. К первой группе относятся клиенты банка, занятые криминальной деятельностью. Ко второй — граждане США, прячущие средства от налогов. К третьей — обладатели нескольких гражданств, в том числе американского. К четвертой — клиенты банка, прячущие деньги от гражданских исков, например доктора, которым грозят выплаты за врачебные ошибки, или супруги, не желающие расставаться с деньгами при разводе. К пятой — жертвы Холокоста и различные беженцы, традиционно прячущие деньги в нейтральной стране. "Никогда не видел в своем офисе столько народу в слезах", — рассказывает юрист Kostelanetz & Fink Брайан Скарлатос, работающий с клиентами UBS.

    Федеральные прокуроры США проводят расследования в отношении 150 богатых американских клиентов UBS. В них заняты несколько десятков сотрудников прокуратуры, и многие из этих расследований могут завершиться предъявлением уголовных обвинений. Непонятно, откуда прокурорам стали известны именно эти имена, но в феврале по предыдущему мировому соглашению UBS выдал 285 клиентов.

    Пока известно имя одного клиента UBS, которому могут быть предъявлены уголовные обвинения и который готов признать свою вину. Это житель Малибу Джон Маккарти, в 2003 г. открывший в швейцарском банке счет на имя гонконгской компании COGS Enterprises. На этот счет Маккарти тайно перевел более 1 млн долл., чтобы не платить налоги в США. Правительство США оценивает свои потери по этому делу в 200 000-400 000 долл. Маккарти согласился признать свою вину, уход от налогов может обернуться для него заключением на срок до пяти лет и штрафом в размере 250 тыс. долл. Дело Маккарти лишь "верхушка айсберга", утверждает руководитель отдела расследований IRS Эйлин Майер. По ее словам, IRS будет преследовать тех, кто прячет деньги в офшорах. Пока четыре клиента UBS признали свою вину.

    Социал-демократическая партия Швейцарии (вторая по представительству в национальном парламенте) подала иск в прокуратуру Цюриха против Марселя Оспела и Петера Курера, занимавших пост председателя совета директоров UBS в 2001-2009 гг. Они должны нести ответственность за нарушения, в которых обвиняется банк, заявил президент партии Кристиан Левра. "До сих пор не было достаточно доказательств для обвинений, — комментирует иск представитель прокуратуры Петер Пеллегрини. — Это может измениться, а может и нет". Правительство Швейцарии может потребовать, чтобы UBS вернул часть издержек на лоббирование его интересов в Вашингтоне, заявила министр юстиции Швейцарии Эвелин Видмер-Шлумпф.

    Преследования IRS могут затронуть и другие швейцарские банки, полагает нью-йоркский юрист Роберт Катцберг, представляющий интересы клиентов UBS. По его мнению, соглашение с UBS может стать шаблоном, который будет использоваться для получения данных о счетах от других швейцарских банков.

    Инф. delo.ua

    e-finance.com.ua

    Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

    WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

    WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

    OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

    Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

    E-FINANCE.COM.UA
    E-mail: info@e-finance.com.ua

    © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
    Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
    When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
    Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.