Причиненные государству убытки в виде неуплаты налогов составляют свыше 3 миллионов 500 тысяч гривен.

Установлено, что служебные лица предприятия - дистрибьютора на протяжении 2010-2012 лет документально отображали реализацию скретч-карточек пополнения счета фиктивным фирмам и при этом минимизировали объект налогообложения.

Скретч-карточки продавались же за наличный расчет физическим лицам - предпринимателям (небольшие магазины, лотки и т.п.) и конечному потребителю.

В ходе проведенных обысков изъяты не учтенные скретч-карточки на сумму свыше 600 тысяч гривен.

Противодействие налоговым преступлениям с использованием новейших технологий является одним из важных направлений работы налоговой милиции в 2013 году. Поэтому анализ деятельности предпринимателей, которые реализуют скретч-карточки пополнения счетов операторов мобильной связи - в особой зоне внимания налоговой милиции.

Источник http://poragovorit.com