Депутаты Госдумы России одобрили законопроект о противодействии незаконным финансовым операциям.
Об этом сообщается в карточке документа, передает "Лента.ру".
Документ вносит ряд изменений в законы, которые, как ожидается, помогут эффективнее бороться с уклонением от уплаты налогов и выводом капитала из России через фирмы-однодневки.
В частности, закон вводит понятие бенефициарного владельца - физическое лицо, которое прямо или косвенно владеет юридическим лицом или имеет возможность контролировать его действия.
Компании будут обязаны предоставлять информацию о своих бенефициарах организациям, осуществляющим финансовые операции.
В законе содержатся нормы, призванные исключить возможность регистрации фирм-однодневок; расширен перечень операций, подлежащих обязательному контролю.
За вывод средств и ценных бумаг из России, а также за пределы Таможенного союза, устанавливается уголовная ответственность.
Напомним, недавно в Миндоходов Украины заявили, что нашли новый способ борьбы с выводом средств в офшоры.

Инф. epravda.com.ua