Сотрудниками ГУ ГФС в Одесской области пресечена деятельность крупного регионального конвертационного центра, предоставлявшего незаконные услуги предприятиям Одесской, Киевской и Николаевской областей.

В состав организованной преступной группы входило около 10 человек. С целью хищения бюджетных средств, минимизации налоговых платежей и отмывания доходов полученных преступным путем, злоумышленниками было создано несколько фиктивных СПД, реквизиты которых использовались в преступных схемах.

Общий объем  средств проконвертированных в 2014 году составил свыше 200 млн. грн., сумма фиктивного кредита по НДС составила 30,3 млн. грн.  На протяжении 2013 -2014 годов, указанной групой лиц было проконвертировано около 0,5 млрд. грн.

В схеме по формированию незаконного налогового кредита по НДС, прикрытию бестоварных операций и обналичиванию полученных средств был задействован один из известных коммерческих банков г.Одессы. Незаконное формирование затратной части осуществлялось за счет приобщения к минимизации налоговых обязательств предприятий–импортеров. Безналичные денежные средства СПД реального сектора экономики поступали на счета транзитных предприятий в виде оплаты за работы и услуги, после чего конвертировались при помощи чековых книжек в наличность. Обналичивание средств шло через сообщников из числа сотрудников коммерческого банка.

Правоохранителями было проведено 16 обысков, в том числе в банковском учреждении, в ходе которых изъята регистрационная и бухгалтерская документация, документы банковских счетов фиктивных СПД, печати и документы компаний-нерезидентов, банковские карты, компьютерная техника. С целью возмещения ущерба бюджету, осуществляется выявление полного круга участников преступной схемы, а также отработка предприятий реального сектора экономики, которые пользовались услугами этого конвертационного центра.