Минулого тижня співробітниками слідчого та оперативного управлінь фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області в рамках порушеного кримінального провадження було проведено обшук у офісному приміщенні однієї з фірм області.

Кримінальне провадження порушене за ознаками злочину передбаченого за статтею 212 КК України (ухилення від сплати податків) у відношенні фірми реальна діяльність якої зводилась до того, щоб переводити безготівкові кошти у готівку для різних підприємств через відкриті у кількох банках рахунки.

Обшук у основному офісі оперативники розпочали вранці, якраз коли останні перевели у готівку чергову порцію гривні. Одразу ж були проведені обшуки і в інших місцях що мали відношення до діяльності зловмисників.

Як з’ясувалось у ході оперативно-слідчих заходів, знаряддями для здійснення задуманого були 35 печаток та штампів підприємств з ознаками фіктивності.

Загалом 500 000 гривень, долари та рублі, печатки й документація звичайно ж було вилучено, та залучено до матеріалів кримінального провадження.

На разі триває слідство.