Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва в рамках кримінального провадження за фактами фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах припинено діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, офіс якого знаходився в м. Дніпро.
Для прикриття незаконної діяльності фігуранти створили, зареєстрували і придбали корпоративні права низки транзитних і фіктивних підприємств, на рахунки яких компанії-вигодонабувачі перераховували кошти за нібито надані послуги, товари тощо. Отримані кошти знімалися готівкою і разом з підробленими первинними документами передавалися замовникам послуг за винятком 10-12%, які служили винагородою зазначеної групи осіб за надання незаконних послуг.
Таким чином протягом 2016-2018 років було проконвертовано 240 млн. грн.
Більшість фіктивних фірм, які використовувалися в схемі руху коштів, були зареєстровані в місті Києві, а їх засновниками і керівниками значилися особи, зареєстровані в різних областях України. При цьому підбором цих підставних осіб і реєстрацією фірм займався діючий адвокат. Обшук в його офісі проходив за погодженням з прокурором міста Києва та в присутності представника Національної асоціації адвокатів України.
Під час проведення спецоперації зловмисники забарикадувалися в офісі конвертаційного центру та намагалися знищити документацію про протиправну діяльність, однак співробітникам податкової міліції вдалося запобігти фізичному знищенню доказів.
Всього в ході семи обшуків вилучено готівкові кошти в національній та іноземній валютах на загальну суму майже 1 млн. гривень, 70 печаток, з яких 10 - печатки підприємств-нерезидентів, комп'ютерну техніку та засоби зв'язку, що використовувалися у протиправній діяльності, 125 сім-карт різних телеком-операторів, прив'язаних до рахунків підприємств з ознаками фіктивності, 6 банківських карток, які використовувалися для зняття готівки. Крім того, було вилучено оригінали реєстраційних документів українських та іноземних фірм, а також фінансово-господарську документацію підприємств з ознаками фіктивності по взаємовідносинах із контрагентами.
Тривають слідчі дії.
У Дніпрі ліквідовано конвертцентр з обігом 240 млн. грн. Під час обшуків вилучено крупну партію готівки
2018-10-24 15:38:22
Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.
WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open. WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch. OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy. Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна. |
Related News / Новини рубрики:
Bezahltes Parken in Kiew: Was sich für Autobesitzer ändern wird
Оптимізм українського бізнесу: Оцінка ділової активності Податкові новини (ДПС у Дніпропетровській області) 17.04.2024 Податкові новини (ДПС у Дніпропетровській області) 16.04.2024 Податкові новини (ДПС у Дніпропетровській області) 15.04.2024 2,5 milliards d'UAH alloués à la construction d'abris dans les établissements d'enseignement The Ministry of Education and Science of Ukraine has restored the formula principle in the distribution of state funding Збільшення виплат для військових на передовій: нові зміни Податкові новини (ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування - Павлоградський регіон)) 12.04.2024 Податкові новини (ДПС у Дніпропетровській області) 12.04.2024 |