• Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ
  • Финансисту
  • Бухгалтеру
  • Малому бизнесу
  • Аналитика
  • Реклама
  • Контакты
  • RSS feed
  • Издается с 9 сентября 2005 года
  • Донеччина: з початку року виявлено 49 фінансових злочинів, які завдали державі збитків на майже 3 млрд гривень
    Опубликовано: 2019-10-21 15:39:44

    Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Донецькій області за січень – вересень 2019 року складено 58 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, у тому числі:
    за статтею 209 Кримінального кодексу України «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» - 19 матеріалів, по яким сума виявлених легалізованих доходів склала 2,5 млрд гривень;
    за ознаками предикатних злочинів «Суспільно небезпечні протиправні діяння, що передували легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» - 49 матеріалів, загальна сума встановлених збитків по яким склала 2,8 млрд гривень;
    за іншими злочинами – 16 матеріалів, на загальну суму нанесених збитків 194,7 млн гривень.
    У ході проведених перевірок осіб, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, виявлено факти мінімізації податкових зобов’язань як своїх контрагентів, так і наступних покупців по ланцюгу постачання, а також введення у легальний обіг своїх  покупців активів, походження яких не встановлено.
    Усі матеріали передані до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним Кодексом України.
    На теперішній час за результатами розгляду зазначених матеріалів 57 з них було приєднано до кримінальних проваджень. Крім того, до Єдиного реєстру досудових розслідувань правоохоронними органами внесені відомості щодо 18 кримінальних правопорушень.

    Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

    Новости рубрики:


    У Дії анонсували пенсійне посвідчення та посвідку на проживання



    Деякі особливості заповнення декларації про майновий стан і доходи у разі продажу (обміну) об’єктів рухомого та/або нерухомого майна



    Платникам рентної плати про подання податкової декларації в електронному вигляді



    Як відкривається спеціальний рахунок в банку для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування?



    Про скасування помилково проведеної суми розрахунків через ПРРО



    До уваги ФОП – «спрощенців» третьої групи, що застосовують ставку 2 відсотки



    Воєнний стан: застосування нульової ставки акцизного податку



    Яким чином визначається тип об’єкта нерухомості з метою оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки?



    Чи необхідно фізособі, яка здає в оренду особисте майно, реєструватись ФОП?



    Яким чином через Електронний кабінет КУА подає фінзвітність щодо результатів діяльності ІСІ без статусу юрособи, активами якого вона управляє?




    E-FINANCE.COM.UA
    Электронная почта проекта: info@e-finance.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100
    Яндекс.Метрика

    Яндекс цитирования
    © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании информации в электронном виде активная ссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.