За словами очільника слідчо-оперативних підрозділів державної фіскальної служби Києва, полковника податкової міліції Ігоря Скорохода, в організації цієї злочинної групи, до складу якої входило сім осіб, підозрюється 48-річний киянин, який і створив незаконну схему ухилення від оподаткування.
Використовуючи підконтрольні підприємства-імпортери, іноземні підприємства, підприємства з ознаками сумнівності, зловмисники завозили на територію України продукти харчування (оливки, маслини, макарони, консервовані ананаси, апельсини, консервовані морепродукти та інші). Розмитнення їх здійснювалось за заниженими цінами з підробленими документами. Згодом з метою «заплутування слідів» імпортовані товари продавались на підконтрольні «транзитні» підприємства, і лише після цього реалізовувались на адресу великих торгівельних мереж. За попередніми підрахунками, завдяки такій «оптимізації» державі були завдані збитки у розмірі майже 11 мільйонів гривень.
Крім того, частина імпортованих продуктів харчування реалізовувалась за готівку, а в обліку відображалась їх реалізація на адресу фіктивних підприємств з метою формування незаконного податкового кредиту з ПДВ.
Під час обшуків, які проводила слідчо-оперативна група в офісних і складських приміщеннях одного зі селищ поблизу Києва, було виявлено та вилучено готівкові грошові кошти у розмірі майже 200 тисяч гривень, 8 печаток іноземних фірм, 18 печаток українських підприємств, печатку головного державного санітарного лікаря одного столичного району, а також комп’ютерну техніку, банківські картки, чекові книжки, первинні бухгалтерські документи та чорнові записи, які свідчать про реальний обсяг проведених операцій, – зазначив Ігор Володимирович.
Столичною фіскальною службою викрито злочинну групу, члени якої займались махінаціями з митного оформлення імпорту
2016-06-07 08:33:05
Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.
WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open. WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch. OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy. Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна. |
Related News / Новини рубрики:
Податкові новини (ДПС у Дніпропетровській області) 08.05.2024
Le gouvernement a approuvé des modifications aux règles de location des biens domaniaux et communaux The government decided to allocate funds from the state budget for the purchase of transport for schools Україна під тиском іноземних кредиторів стоїть перед необхідністю відновлення виплат за боргами Податкові новини (ДПС у Дніпропетровській області) 06.05.2024 Revenus records : les grandes entreprises ont payé près de 158 milliards d'UAH d'impôts Increase in electricity imports: Ukraine increased its volumes by a third Податкові новини (ДПС у Дніпропетровській області) 03.05.2024 Податкові новини (ДПС у Дніпропетровській області) 02.05.2024 La dette publique de l'Ukraine : pourquoi elle augmente et ce que cela signifie |