Співробітниками слідчо-оперативних підрозділів Головного управління ДФС у м.Києві ліквідовано «конвертаційний центр», який надавав підприємствам реального сектору економіки з м.Києва та Київської області протиправні «послуги» з формування незаконного податкового кредиту та переведенні безготівкових коштів у готівку.
В рамках розслідування кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах були встановлені учасники «конвертаційного центру», які для прикриття незаконної діяльності створили і зареєстрували ряд фіктивних підприємств. Компанії–замовники перераховували на їх рахунки безготівкові кошти нібито як оплату за товари та послуги, після чого кошти перераховувались на рахунки фізичних осіб, з яких знімалися за чеками або конвертувалися через карткові рахунки. Незаконно проконвертовані кошти, за винятком 6-12% винагороди, разом з підробленими документами, передавались підприємствам реального сектору економіки.
У своїй протиправній діяльності зловмисники використовували рахунки, відкриті у семи банківських установах, орієнтовний обіг проконвертованих коштів склав понад 300 мільйонів гривень, втрати бюджету становлять понад 50 мільйонів гривень.
У разі здійснення оподатковуваних ПДВ операцій, податковий кредит по ПДВ відображався за рахунок нібито придбаних товарів у підприємств-імпортерів і внутрішніх виробників, при цьому схеми придбання податкового кредиту були ситуативними і не мали системного характеру.
У результаті проведених шести обшуків у Києві, Бучі та Дніпрі було виявлено та вилучено чорнові записи, комп’ютерну техніку, 71,8 тисячі гривень та майже тисяча доларів США готівкою, 24 печатки підприємств, 8 факсиміле а також документи, що підтверджують протиправну діяльність.
Конвертаційний центр з обігом 300 мільйонів гривень ліквідовано столичною фіскальною службою
2016-07-27 08:40:36
Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.
WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open. WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch. OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy. Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна. |
Related News / Новини рубрики:
Оптимізм українського бізнесу: Оцінка ділової активності
Податкові новини (ДПС у Дніпропетровській області) 17.04.2024 Податкові новини (ДПС у Дніпропетровській області) 16.04.2024 Податкові новини (ДПС у Дніпропетровській області) 15.04.2024 2,5 milliards d'UAH alloués à la construction d'abris dans les établissements d'enseignement The Ministry of Education and Science of Ukraine has restored the formula principle in the distribution of state funding Збільшення виплат для військових на передовій: нові зміни Податкові новини (ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування - Павлоградський регіон)) 12.04.2024 Податкові новини (ДПС у Дніпропетровській області) 12.04.2024 Податкові новини (ДПС у Дніпропетровській області) 11.04.2024 |