Встановлено, що група зловмисників, використовуючи підконтрольну групу імпортерів, підприємств-нерезидентів та групу фіктивних компаній, надавала підприємствам реального сектора економіки послуги з ухилення від сплати митних платежів, підробки та використання документів, що надаються для митного оформлення, а також організовувала роботу з ввезення товарів на територію України.
Отримавши замовлення, організатори і учасники центру, вступивши в злочинну змову, організували ввезення на територію України санітарно-технічного обладнання, тканини, одягу, взуття, іграшок, інструментів та інших ТМЦ за заниженою митною вартістю.
Маючи ділові зв'язки за кордоном з представниками заводів з виробництва зазначених товарів, вони купували у підприємств-нерезидентів оптові партії, а для мінімізації митних платежів зловмисниками були виготовлені підроблені печатки 17 підприємств-нерезидентів.
Надалі, використовуючи зв'язки на митниці і маючи печатки, вони здійснювали заміну супровідних документів і надавали для митного оформлення підроблені комплекти документів із заниженою фактурною вартістю. Обсяг ввезених таким чином товарів складає 620 мільйонів гривень, а загальна сума завданих державі збитків становить понад 3,5 мільйона.
У результаті проведеного ряду обшуків було виявлено та вилучено 17 печаток підприємств-нерезидентів, 18 печаток підприємств-імпортерів і підприємств ризикових категорій, системні блоки, ноутбуки, банківські картки, первинні бухгалтерські документи і чорнові записи, що свідчать про реальний обсяг проведених операцій.
Слідчі дії у кримінальному провадженні, відкритому за ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів) Кримінального кодексу України, тривають.
У Києві фіскальною службою припинено діяльність центру мінімізації митних платежів
2016-08-12 08:42:48
Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.
WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open. WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch. OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy. Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна. |
Related News / Новини рубрики:
Rada Najwyższa przyjęła ustawę o samofinansowaniu i likwidacji państwowych przedsiębiorstw generujących środki pieniężne
Податкові новини (ДПС у Дніпропетровській області) 08.05.2024 Le gouvernement a approuvé des modifications aux règles de location des biens domaniaux et communaux The government decided to allocate funds from the state budget for the purchase of transport for schools Україна під тиском іноземних кредиторів стоїть перед необхідністю відновлення виплат за боргами Податкові новини (ДПС у Дніпропетровській області) 06.05.2024 Revenus records : les grandes entreprises ont payé près de 158 milliards d'UAH d'impôts Increase in electricity imports: Ukraine increased its volumes by a third Податкові новини (ДПС у Дніпропетровській області) 03.05.2024 Податкові новини (ДПС у Дніпропетровській області) 02.05.2024 |