Одним з напрямків – малопомітних для широкого загалу, але не менш важливих за інші – діяльності органів державної фіскальної служби є участь у реалізації заходів, визначених Законом України від 14.10.2014 №1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Цими питаннями опікується управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, яке функціонує у складі Головного управління ДФС у Донецькій області.
Важливим завданням управління є і залишатиметься виявлення сумнівних операцій в сфері державних закупівель та використання коштів і майна державних і комунальних підприємств. Рік тільки-но розпочався, а проведена фіскалами за цим напрямком робота вже принесла результати. Так, фахівцями управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДФС у Донецькій області в січні 2018 року за результатами моніторингу операцій у сфері державних закупівель вже складено та направлено до правоохоронних органів 5 матеріалів щодо операцій, які мають ознаки кримінальних правопорушень. Сума можливих збитків, завданих державному та комунальному секторам економіки, оцінюється у 126,5 млн гривень. Вже зараз за результатами вивчення цих матеріалів правоохоронними органами порушено 1 кримінальне провадження.
Так, наприклад, податківці встановили, що керівник одного з комунальних підприємств області систематично отримував на корпоративну картку кошти підприємства, які в подальшому переводив у готівку через мережу банкоматів та витрачав на власні потреби. Шкода, завдана комунальному підприємству «заповзятливим» керівником, оцінюється в 1,3 млн гривень. Матеріали передані до управління захисту економіки Головного управління Національної поліції в Донецькій області для прийняття рішення згідно з Кримінальним кодексом України.
Головне управління ДФС у Донецькій області наголошує: фінансово-господарська діяльність в межах правового поля – це не тільки і не стільки гарантована можливість уникнути неприємного спілкування з правоохоронними органами, скільки виявлення реальної поваги до держави і громади та усвідомлене виконання своїх конституційних обов’язків.
На Донеччині фіскали викрили керівника, який систематично привласнював кошти комунального підприємства
2018-02-23 15:48:41
Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.
WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open. WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch. OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy. Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна. |
Related News / Новини рубрики:
Bezahltes Parken in Kiew: Was sich für Autobesitzer ändern wird
Оптимізм українського бізнесу: Оцінка ділової активності Податкові новини (ДПС у Дніпропетровській області) 17.04.2024 Податкові новини (ДПС у Дніпропетровській області) 16.04.2024 Податкові новини (ДПС у Дніпропетровській області) 15.04.2024 2,5 milliards d'UAH alloués à la construction d'abris dans les établissements d'enseignement The Ministry of Education and Science of Ukraine has restored the formula principle in the distribution of state funding Збільшення виплат для військових на передовій: нові зміни Податкові новини (ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування - Павлоградський регіон)) 12.04.2024 Податкові новини (ДПС у Дніпропетровській області) 12.04.2024 |