• Main Page / Головна
  • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
  • Archive / АРХІВ
  • Contacts / Контакти
  • RSS feed
  • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
  • Черного кобеля не отмоешь добела...
    2006-09-06 14:38:17

    Одним из направлений работы ГНА Украины является выявления скрытых или замаскированных незаконных доходов, источников их происхождения, местонахождение, путей перемещения и направлений использования, а также их поиск и арест.

    Для документирования схем отмывания и фактов утаивания доходов, а также привлечения их в легальную экономику налоговики проверяют предпринимателей, осуществляющих сомнительные финансовые операции. С начала 2006 года региональные подразделения Департамента борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, осуществили 626 проверок предпринимателей, по результатам которых ждено 264 уголовных дела. Общая сумма установленного легализованного дохода составляет 3878 млн. грн., при этом, в 102 случаях сумма легализованных преступных доходов превышает 1 млн. грн.

    Для привлечения к уголовной ответственности виновных лиц и конфискации в госбюджет доходов, полученных преступным путем, по результатам предыдущего расследования в январе-июле текущего года в суд направлено 102 уголовных дела, из которых 15 уже рассмотрены.

    Практический опыт, полученный в процессе расследования преступлений, связанных с легализацией преступных средств, свидетельствует о том, что ключевым технологическим элементом в этой сфере являются фиктивно созданные субъекты предпринимательской деятельности и „конвертационные” центры. Вследствие принятых в текущем году мер, направленных на отрабатывание таких схем,прекращена противоправная деятельность 32 „конвертационных” центров, которые занимались отмыванием „грязных” средств.

    Например, в Киеве гражданин за вознаграждение от неустановленных лиц зарегистрировал ООО, которое правонарушители использовали в преступной схеме как транзитное предприятие для отмывания 23,1 млн. грн. По указанному факту ждено уголовное дело.

    В пределах своей компетенции налоговики проверяют наличие регистрации и состояние деятельности иностранных контрагентов, обмениваясь информацией с компетентными органами других государств, а также используя международные базы данных для предотвращения незаконного перечисления средств за границу, в частности „компаниям-оболочкам”.

    Для этого подразделения налоговых органов по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, на протяжении текущего года направили 590 запросов относительно предприятий-нерезидентов к компетентным органам иностранных государств и торгово-экономических миссиям Министерства экономики Украины в составе дипломатических представительств Украины за границей. По результатам отработки полученной информации в сфере внешнеэкономической деятельности выявлено 15 преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 209 УК Украины.

    По материалам Департамента ГНА Украины
    по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем

    e-finance.com.ua

    Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

    WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

    WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

    OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

    Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

    E-FINANCE.COM.UA
    E-mail: info@e-finance.com.ua

    © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
    Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
    When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
    Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.