• Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ
  • Финансисту
  • Бухгалтеру
  • Малому бизнесу
  • Аналитика
  • Реклама
  • Контакты
  • RSS feed
  • Издается с 9 сентября 2005 года
  • Налоговики накрыли конвертационный центр
    Опубликовано: 2006-10-04 15:17:36

    Налоговая милиция Днепропетровской области прекратила преступную деятельность группы из четырех человек, предоставлявшую предприятиям услуги по переводу безналичных средств в денежную наличность.

    По словам начальника областного управления налоговой милиции Андрея Головача, возглавлял группу 41-летний директор сразу трех частных фирм, на который работали бухгалтер, курьер, доставлявший полученную денежную наличность, и так называемый вербовщик – он занимался поиском клиентов.

    Предприниматели, желающие незаконно конвертировать свои безналичные средства, перечисляли деньги на счета этих частных фирм, получая вместе с тем пакеты фиктивных документов (договоров, счетов, товарных и налоговых накладных). Потом суммы переводились на счет подставного предпринимателя-женщины, которая на самом деле торговала на рынке. По доверенности, полученной у нее обманным путем, финансовые мошенники снимали с ее счета денежную наличность и передавали клиенту, оставляя себе за услуги 2% от суммы.

    В офисе конвертаторов оперативники при обыске нашли 890 тыс. грн. денежной наличности.

    Организатор преступного бизнеса и его помощники задержаны. ждено уголовное дело по ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство). В ходе следствия будет установлена сумма причиненного государству убытка и решен вопрос о ждение уголовного дела по ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, собрания, других обязательных платежей).

    По информации ГНА Украины

    Инф. sta

    Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

    E-FINANCE.COM.UA
    Электронная почта проекта: info@e-finance.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100
    Яндекс.Метрика

    Яндекс цитирования
    © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании информации в электронном виде активная ссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.