• Main Page / Головна
  • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
  • Archive / АРХІВ
  • Contacts / Контакти
  • RSS feed
  • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
  • ВР намерена внести изменения в закон о предотвращении отмывания доходов, полученных преступным путем
    2007-06-05 14:23:32

    Верховная Рада Украины в первом чтении приняла проект Закона „О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем”.

    Как передает корреспондент УНИАН, за данный законопроект в первом чтении проголосовали 228 из 262 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

    Проект вносит изменения, как в Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", так и в Гражданский кодекс Украины, в законы Украины "О банках и банковской деятельности", "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг".

    Изменения в Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (дальше - Закон) предусматривают, что к финансовым операциям относятся:
    - любой перевод средств, а не только из счета на счет;
    - принятие ставок и выплата (передача) выигрышей (призов) в любую другую ную у;
    - покупка (продажа) или погашение чеков, векселей, других платежных документов;
    - операции по счетам (действующая редакция предусматривает только такую операцию, как открытие счета).

    Проект дает определение таким терминам, как: „активы”, „прибылеполучатели”, „деловые отношения” „политические деятели”.

    Предлагается, чтобы субъектами первичного финансового мониторинга были:
    - торговцы недвижимостью (риэлторы);
    - торговцы драгоценными металлами и драгоценными камнями;
    - нотариусы, адвокаты, лица, предоставляющие юридические услуги;
    - аудиторы, аудиторские фирмы, субъекты предпринимательской деятельности, предоставляющие услуги по бухгалтерскому учету.

    Для субъектов первичного финансового мониторинга устанавливается обязанность сообщать Уполномоченный орган о финансовых операциях:
    - подлежащих обязательному финансовому мониторингу на протяжении трех рабочих дней с даты их регистрации;
    - относительно которых есть мотивированное подозрение в том, что они могут проводиться с целью легализации доходов, в день возникновения такого подозрения;
    - относительно которых есть мотивированное подозрение в том, что они связаны, касаются или предназначены для финансирования терроризма, в день их выявления.

    Устанавливается обязанность для субъекта первичного финансового мониторинга применять предупреждающие мероприятия по:
    - иностранным финансовым учреждениям в случае установления с ними деловых отношений;
    - иностранным политическим деятелям.

    Инф. "unian">unian

    e-finance.com.ua

    Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

    WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

    WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

    OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

    Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

    E-FINANCE.COM.UA
    E-mail: info@e-finance.com.ua

    © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
    Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
    When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
    Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.